Главная › Решения › Форензик и комплаенс
Выписка из реестра говорит, что компания существует. Она не говорит, есть ли у неё деньги, кто за ней стоит и чем закончились её прошлые споры.
Обсудить внедрениеКак устроена платформа
Комплаенс-сопровождение и пилот на пяти контрагентах ↓
Часть Evolvin PlatformEVOLVIN COMPLIANCE · формат под задачу
Помогаем собственнику, закупкам и службе безопасности проверять контрагентов, документировать риски и отслеживать изменения. ИИ собирает и сопоставляет сведения; существенные выводы проверяет согласованный специалист, решение утверждает уполномоченный сотрудник клиента.
Схема работы. Объём каждого шага фиксируем до старта.
Какое решение предстоит принять и что поставлено на карту.
Заказчик + аналитикРеестры, судебные акты и согласованные документы.
Сбор с датой и ссылкойИдентификаторы, связи, хронология и расхождения.
ИИ + аналитикКритические факты, альтернативные объяснения и пробелы.
Согласованный экспертРезюме, основания, ограничения и варианты действий.
Уполномоченный сотрудникПеред авансом или новым договором
Контрагент, структура владения, существенные судебные и финансовые риски, санкционные совпадения в согласованных источниках. Результат — досье с основаниями выводов и вопросами для принятия решения.
Когда контрагентов много
Очередь проверок, мониторинг изменений, разбор сигналов и отчёт руководителю. В договоре фиксируем объём, периодичность, сроки реакции и порядок передачи сложных вопросов эксперту.
Когда нужны материалы для контроля
Подготовка материалов KYC/KYB и доказательного досье. Анализ криптокошельков — только в пределах согласованного покрытия источников и подключённых инструментов; полноту AML-проверки подтверждаем до договора.
На входе — пять ИНН или регистрационных номеров, страны и вопрос, на который должно ответить исследование. Конфиденциальные документы передаются только после согласования доступа и защищённого канала.
На выходе — пять карточек с датами и прямыми ссылками, перечень расхождений и резюме для руководителя. До старта согласуем разрешённые источники, критерии риска, эксперта, стоимость и срок.
Форма откроется с выбранным направлением «Форензик и комплаенс». После отправки вы получите номер заявки и письмо-подтверждение. Документы и доступы на этом этапе не нужны.
Состав команды и экспертную проверку подтверждаем до договора. Услуга не заменяет обязательное специальное должностное лицо по ПОД/ФТ и не гарантирует одобрение платежа банком. Возможность выполнять регулируемую функцию определяется отдельно для страны и деятельности клиента. Отсутствие найденных сигналов не означает отсутствие риска.
ИИ помогает собирать и сопоставлять материалы. Он не назначается ответственным должностным лицом: регулируемые функции и требования к специалисту проверяются для конкретной страны и деятельности клиента.
Комплаенс помогает предупреждать нарушения и поддерживать регулярный контроль. Форензик исследует конкретную ситуацию, восстанавливает события и собирает доказательства. Проверка контрагента может входить в оба процесса.
Начинаем с пяти контрагентов и вашего вопроса. Стоимость и срок определяем после согласования стран, источников, глубины и экспертной проверки; они фиксируются до начала работ.
Редакция услуги: 26 октября 2026 года. Основания для границ регулируемой роли: разъяснение Росфинмониторинга о специальном должностном лице. Конкретные требования проверяются перед заключением договора.
| Для кого | Собственникам и руководителям, которым перед решением нужна проверяемая картина фактов, а не впечатление от карточки в реестре |
| Какой процесс меняется | Проверка контрагентов, корпоративные расследования и доказательные досье |
| Что происходит сейчас | Смотрят карточку в сервисе проверки, звонят знакомым, решают по ощущению. |
| Что делает агент | Формирует программу проверки под конкретный вопрос заказчика; собирает сведения реестров и судебные акты; сопоставляет компании, лиц, адреса и события; проверяет документально подтверждаемые деловые связи; разбирает финансовую отчётность; находит противоречия и пробелы; строит хронологию и карту связей; ведёт матрицу доказательств и готовит краткий вердикт с подробным отчётом. |
| Какие данные использует | Открытые данные ФНС, ЕГРЮЛ, ГИР БО, судебные акты, документы и переписка заказчика |
| Какие интеграции подключаются | Открытые данные ФНС, ЕГРЮЛ, ГИР БО, судебные акты, документы и переписка заказчика |
| Какие решения остаются человеку | Критические выводы и само решение: агент показывает факты и их источники, ответственность за вывод остаётся за человеком |
| Что видно в кабинете | Вердикт для руководителя, профиль объекта, структура владения и аффилированность, судебные и финансовые риски, хронология, карта связей, реестр доказательств, приложения с первоисточниками и прямо названные ограничения исследования |
| Как измеряется результат | Доля существенных фактов с указанным источником и датой; найденные противоречия и связи, которых не было видно в карточке контрагента |
| Доказательство | Две точки входа, с разной глубиной анализа: бесплатная автоматическая проверка по ИНН на evolvin.ai/company-check/ отвечает и возвращает название, ОГРН, руководителя, статус и годовые показатели; глубокий формат forensic.evolvin.ai открыт и протестирован на реальном контрагентском кейсе. Публичный сервис и углублённый разбор под задачу заказчика. |
| Ограничения | Работает на открытых данных и материалах заказчика: то, что компания не сдавала, увидеть нельзя, отчётность приходит с задержкой до года. 🔴 Совпадение адреса или фамилии не выдаётся за доказанную связь; факт, гипотеза и аналитический вывод в отчёте разделены; недоступные сведения обозначаются прямо, а не заменяются предположением. |
Бесплатно и без договора: название, ОГРН, руководитель, статус и годовые показатели из открытых данных. Ответ сразу на экране.
Программа проверки под ваш вопрос, судебные акты, связи, хронология и доказательный отчёт с приложениями. Для решений, которые дорого принять неверно.
| Объект | ИНН, ОГРН, название компании или лицо |
| Вопрос | тот, ответ на который изменит ваше решение — без него исследование превращается в сбор сведений ради сведений |
| Ваши материалы | договоры, переписка, документы по ситуации |
| Рамка | страны, период и то, кому адресован отчёт |
| Вердикт для руководителя | короткий ответ на заданный вопрос |
| Профиль объекта | кто это на самом деле и чем занимается |
| Владение и аффилированность | структура собственности и связанные лица |
| Судебные и финансовые риски | споры, взыскания, признаки неплатёжеспособности |
| Хронология и карта связей | события во времени и связи между участниками |
| Реестр доказательств | каждый существенный факт с источником и датой |
| Приложения | первоисточники, на которые опирается вывод |
| Ограничения | что проверить не удалось и почему |
| Варианты решения | практические, а не «рекомендуем проявить осмотрительность» |
Утверждение без источника в отчёт не попадает.
Реестр и судебный акт весомее агрегатора и новостной заметки.
Один адрес или одна фамилия означают повод проверить, а не доказанную аффилированность.
В отчёте видно, где установленное, где предположение, а где наша интерпретация.
Недоступные сведения обозначаются, а не заменяются догадкой.
Вывод, на котором строится решение, не остаётся на усмотрение машины.
Исходная ситуация, роль агента, роль человека, подтверждённый результат и ограничения.
Практический разбор, которым можно пользоваться самостоятельно, не обращаясь в Evolvin.
Решение работает не отдельно: данные и интеграции общие с остальными направлениями.
Один контур, общие данные и интеграции: второй модуль подключается дешевле первого.
обращения клиентов и заявки
контент и публикации
юридические сроки и документы
сверка банка, учёта и первички
зависшие сделки и дисциплина воронки
закупки и тендеры
Мы начинаем не с технологии, а с вашего процесса: считаем на ваших числах, во что он обходится сейчас, и показываем, какую часть можно передать системе. Замер бесплатный и ни к чему не обязывает.
Начать проект Проверить контрагента бесплатно
Или начните с материалов: три практических разбора, которыми можно пользоваться самостоятельно.