Главная › Решения › Проверка контрагентов, корпоративные рас

Evolvin Forensic AI — Проверка контрагентов, корпоративные расследования и доказательные досье

Выписка из реестра говорит, что компания существует. Она не говорит, есть ли у неё деньги, кто за ней стоит и чем закончились её прошлые споры.

Обсудить пилотКак устроена платформа

Часть Evolvin Platform Пилот

Для кого	Собственникам и руководителям, которым перед решением нужна проверяемая картина фактов, а не впечатление от карточки в реестре
Какой процесс меняется	Проверка контрагентов, корпоративные расследования и доказательные досье
Что происходит сейчас	Смотрят карточку в сервисе проверки, звонят знакомым, решают по ощущению.
Что делает агент	Формирует программу проверки под конкретный вопрос заказчика; собирает сведения реестров и судебные акты; сопоставляет компании, лиц, адреса и события; проверяет корпоративные и семейные связи; разбирает финансовую отчётность; находит противоречия и пробелы; строит хронологию и карту связей; ведёт матрицу доказательств и готовит краткий вердикт с подробным отчётом.
Какие данные использует	Открытые данные ФНС, ЕГРЮЛ, ГИР БО, судебные акты, документы и переписка заказчика
Какие интеграции подключаются	Открытые данные ФНС, ЕГРЮЛ, ГИР БО, судебные акты, документы и переписка заказчика
Какие решения остаются человеку	Критические выводы и само решение: агент показывает факты и их источники, ответственность за вывод остаётся за человеком
Что видно в кабинете	Вердикт для руководителя, профиль объекта, структура владения и аффилированность, судебные и финансовые риски, хронология, карта связей, реестр доказательств, приложения с первоисточниками и прямо названные ограничения исследования
Как измеряется результат	Доля существенных фактов с указанным источником и датой; найденные противоречия и связи, которых не было видно в карточке контрагента
Фактический статус	Пилот
Доказательство	Две точки входа, обе проверены 09.09: бесплатная автоматическая проверка по ИНН на evolvin.ai/proverka/ отвечает и возвращает название, ОГРН, руководителя, статус и годовые показатели; глубокий формат forensic.evolvin.ai открыт и протестирован на реальном контрагентском кейсе. Действующий публичный пилот.
Ограничения	Работает на открытых данных и материалах заказчика: то, что компания не сдавала, увидеть нельзя, отчётность приходит с задержкой до года. 🔴 Совпадение адреса или фамилии не выдаётся за доказанную связь; факт, гипотеза и аналитический вывод в отчёте разделены; недоступные сведения обозначаются прямо, а не заменяются предположением.

Две точки входа разной глубины

Что подаётся на вход

Объект	ИНН, ОГРН, название компании или лицо
Вопрос	тот, ответ на который изменит ваше решение — без него исследование превращается в сбор сведений ради сведений
Ваши материалы	договоры, переписка, документы по ситуации
Рамка	страны, период и то, кому адресован отчёт

Что получается на выходе

Вердикт для руководителя	короткий ответ на заданный вопрос
Профиль объекта	кто это на самом деле и чем занимается
Владение и аффилированность	структура собственности и связанные лица
Судебные и финансовые риски	споры, взыскания, признаки неплатёжеспособности
Хронология и карта связей	события во времени и связи между участниками
Реестр доказательств	каждый существенный факт с источником и датой
Приложения	первоисточники, на которые опирается вывод
Ограничения	что проверить не удалось и почему
Варианты решения	практические, а не «рекомендуем проявить осмотрительность»

Правила, по которым мы работаем с фактами

Связанные кейсы и материалы

Другие модули платформы

Один контур, общие данные и интеграции: второй модуль подключается дешевле первого.

Все десять направлений →